3月開(kāi)始實(shí)施的強(qiáng)制性新政策，必須要辦理，否則有巨額罰款！為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，提高香港注冊(cè)公司實(shí)益擁有權(quán)的透明度，香港新修訂了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》和《公司條例》，此次修訂產(chǎn)生的重大影響之一就是——新法案要求公司必須備存“重要控制人登記冊(cè)（Significant Controllers Register，簡(jiǎn)稱SCR）”。新規(guī)于2018年3月1日起實(shí)施。


具體規(guī)定：所有在香港成立的公司都需要對(duì)重要控制人進(jìn)行登記在冊(cè)，登記冊(cè)需存放于香港注冊(cè)辦理處地址或者香港指定地址，政府執(zhí)法人員將隨時(shí)進(jìn)行查閱。
 
如未有履行上述責(zé)任，即屬刑事罪行，有關(guān)公司及其每名責(zé)任人可各處第四級(jí)罰款（即25000元），如情況適用，另每日各處罰款700元。對(duì)于填寫內(nèi)容確保真實(shí)，虛假陳述即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可處罰100,000-300,000元及監(jiān)禁6個(gè)月至2年。（詳情可參照政府網(wǎng)站）
具體政府網(wǎng)址詳情：https://www.cr.gov.hk/tc/scr/index.htm 


我司（香港恒業(yè)國(guó)際）有著多年的注冊(cè)香港公司經(jīng)驗(yàn)，可代辦各種香港公司事項(xiàng)，如果需要委托我司辦理香港公司持股份25%以上的公司重要控制人備案，只需要支付980元，其中費(fèi)用包括了香港公司備案資料的填寫，執(zhí)牌擔(dān)保人，掛水牌等費(fèi)用。



常見(jiàn)的常見(jiàn)問(wèn)題


1、哪些公司需要備存重要控制人登記冊(cè)?


備存重要控制人登記冊(cè)的規(guī)定，適用于所有根據(jù)《公司條例》或《舊有公司條例》組成及注冊(cè)的公司，即本地注冊(cè)成立的公司，當(dāng)中包括：
 
1、股份有限公司
2、擔(dān)保有限公司
3、無(wú)限公司
 
注：凡有股份在香港交易所上市的公司，均獲豁免遵守上述規(guī)定。




2、誰(shuí)是公司的重要控制人？


公司的重要控制人包括：“須登記人士”，即對(duì)該公司有重大控制權(quán)的自然人；及“須登記法律實(shí)體”，例如：對(duì)該公司有重大控制權(quán)，并為該公司的股東的某公司。
 
某人如符合下述5個(gè)條件中的1個(gè)或以上條件，即對(duì)公司有重大控制權(quán)：
 
（1）該人直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份；或如該公司沒(méi)有股本，該人直接或間接持有分?jǐn)傇摴?5%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤(rùn)的權(quán)利；
 
（2）該人直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)；
 
（3）該人直接或間接持有委任或罷免該公司董事局的過(guò)半數(shù)董事的權(quán)利；
 
（4）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制；
 
（5）該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對(duì)某信托或商號(hào)的活動(dòng)發(fā)揮或行使重大影響力或控制，而該信托或商號(hào)并不是法人，但該信托的受托人或商號(hào)的成員，就該公司而言符合首4個(gè)條件中的任何1個(gè)條件。




3、重要控制人登記冊(cè)的內(nèi)容是什么？


公司須以中文或英文備存重要控制人登記冊(cè)。
 
登記處須載有的內(nèi)容包括：
 
（1）公司每名重要控制人的所需詳情；
 
（2）公司每名重要控制人的須登記的更改詳情；
 
（3）最少一名指定代表的姓名或名稱及聯(lián)絡(luò)資料，以提供與該公司的登記冊(cè)有關(guān)的協(xié)助予執(zhí)法人員。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔(dān)任：該公司的股東、董事或雇員，而且必須是居于香港的自然人；或會(huì)計(jì)專業(yè)人士、法律專業(yè)人士、信托或公司服務(wù)持牌人。
 
這里需要重點(diǎn)關(guān)注一下“公司指定代表”的幾個(gè)重要條件，現(xiàn)在市場(chǎng)很多小的香港公司注冊(cè)中介和代理可能無(wú)法達(dá)到上述要求，因此在辦理“備存重要控制人登記冊(cè)”的時(shí)候，一定要找符合條件和資質(zhì)的機(jī)構(gòu)來(lái)做，否則可能出現(xiàn)錢花了事情未辦妥的情況。




4、哪些執(zhí)法部門核查？


SCR文件僅供香港執(zhí)法機(jī)構(gòu)及重要控制人本身查閱。九大執(zhí)法部門包括公司注冊(cè)處、香港海關(guān)、香港金融管理局、香港警務(wù)處、入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管局、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)。


以入境事務(wù)處為例，如您名下持有香港公司，并且為條例規(guī)定的重要控制人卻并無(wú)任何登記申報(bào)，入境處有權(quán)禁止您入境香港。




5、Deadline是什么時(shí)候？


香港注冊(cè)屬?gòu)?月1日正式開(kāi)始實(shí)施檢查，當(dāng)然是越早辦理風(fēng)險(xiǎn)越小。基于香港公司眾多，香港注冊(cè)屬酌情給予了企業(yè)120天的寬限期，從3月1日算起，120天以內(nèi)，如果能夠?qū)CR辦理完成，問(wèn)題是不大的。